执行董事

• 王利民先生（主席及总裁）

  王利民先生于二零二六年获委任为本公司执行董事、董事会主席及本集团总裁，彼亦为执行委员会、提名委员会、股份交易委员会及投资委员会各自之主席。王先生自二零二五年五月获委任为山西建设投资集团有限公司（「山西建投」）副总经理、深圳市华融泰资产管理有限公司董事长、晋建投华南投资建设有限公司董事长及山西建投华南区域总部总经理。于二零二二年三月至二零二五年五月二十二日担任山西省安装集团股份有限公司（「山西安装」）（一间于联交所主板上市之H股公司（股份代号：2520））之董事会董事长兼执行董事。彼亦为山西安装提名委员会主席。任职期间，王先生负责领导山西安装董事会，并负责其审计风控部。王先生于二零一八年获委任为山西安装董事，其后于二零二二年三月调任为执行董事。王先生起初于一九九四年十月加入山西安装集团上海分公司担任施工员，并于二零零四年二月成为上海分公司副经理。于二零一一年三月，王先生担任山西安装集团工程部部长。王先生于二零一四年三月成为山西安装集团安全生产部部长，并于二零一四年六月晋升为山西安装集团副总工程师及华东区域分部常务副总经理。彼于二零一六年四月进一步晋升为山西安装集团副总经理并其后于二零一八年三月担任山西安装的共产党委员会副书记和总经理。王先生自二零二零年十一月起在其任职期间一直担任山西安装的共产党委员会书记。于二零一零年一月，王先生通过函授课程获同济大学电气工程及自动化专业学士学位，并通过函授课程获江汉大学给排水工程专业学士学位。于二零二零年六月，彼获山西财经大学工商管理专业硕士学位。王先生于二零零八年三月获中华人民共和国建设部认可为机电安装一级建造师及于二零一九年十二月获山西省人力资源和社会保障厅认可为给排水正高级工程师。王先生曾荣获中国安装协会颁发的2019–2020年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）工程企业领导人（承建）特别荣誉证书，获商业信用中心及《企业管理》杂志社提名为2020年度全国优秀诚信企业家。王先生于二零二二年十二月获人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设部颁发的「全国住房和城乡建设系统劳动模范」荣誉称号，并分别于二零二三年十月及二零二四年七月被中共山西省委组织部评为担当作为干部。

• 葛守文先生 （副总裁）

  文先生于二零二六年四月十六日获委任为执行董事及本集团副总裁。彼亦为本公司执行委员会及本公司股份交易委员会各自之成员。葛先生于一九九八年八月参加工作，长期从事工程建设、项目管理及国际业务运营管理工作。彼早年任职于山西省安装集团股份有限公司（「山西安装」）（其已发行股份于联交所主板上市，股份代号：2520）第二分公司、第五分公司、第六分公司，历任工长、项目协调员、项目经理、第六分公司副经理，负责氧化铝、电解铝等领域工程项目实施与现场管理。在二零一一年五月至二零一三年十二月，他曾负责山西建工越南仁基氧化铝项目，担任项目经理，主导境外大型工业项目建设管理。之后，葛先生在二零一四年一月至二零二一年八月期间先担任山西安装焊接中心副主任，后担任国际事业部总经理，全面负责焊接技术管理与集团国际业务拓展、海外项目运营。二零二一年九月至二零二五年三月，彼任山西建投国际投资有限公司董事、副总经理，参与国际投资业务战略规划与经营管理。

  二零二五年七月至二零二六年四月，彼任山西安装建设投资事业部总经理，负责建设投资板块整体运营与管理。葛先生取得中央广播电视大学土木工程专业本科学历，取得正高级工程师职称及一级建造师（机电）执业资格。

• 郭姿秀女士 （财务总监）

  郭姿秀女士于二零二四年六月七日获委任为执行董事及本公司财务总监。彼亦为执行委员会、本公司风险管理委员会及股份交易委员会各自之成员。彼现时为Fester Global Limited之董事、前海兴玮企业管理咨询（深圳）有限公司之董事及董事会主席以及本公司若干附属公司之董事。郭女士在投资、审计、财务、法务等方面拥有丰富的经验。彼现任深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司董事长及北京荣泰信达资产管理有限公司总经理。郭女士曾任职于多家金融及类金融机构，包括山西金融租赁有限公司和晋商信用增进投资股份有限公司。彼亦曾任深圳华融泰法务审计部负责人。郭女士于二零一四年六月取得山西财经大学会计硕士学位。彼于二零一五年九月获得中国中级会计师资格，于二零一七年五月获得中国注册会计师资格，于二零二一年五月获得特许金融分析师资格。

非执行董事

• 黃俞先生

  黄俞先生自二零二四年四月十九日起调任为本公司非执行董事。黄先生亦为本公司若干附属公司之董事。黄先生分别于二零一四年三月至二零二四年四月曾担任本公司执行董事、于二零一四年七月至二零二零年九月曾担任本公司董事会主席及于二零二零年九月至二零二四年四月曾担任本集团行政总裁。彼现为深圳市奥融信投资发展有限公司之执行董事兼总经理、鹏华基金管理有限公司监事会主席，以及国都证券股份有限公司（一间于全国中小企业股份转让系统上市之公司，股份代号：870488）之董事。黄先生亦曾担任多间上市公司的董事及高级管理人员，包括同方友友控股有限公司（其已发行股份于联交所主板上市，股份代号：1868）之董事会主席兼非执行董事、同方泰德国际科技有限公司（其已发行股份于联交所主板上市，股份代号：1206）之非执行董事、同方股份有限公司（其已发行股份在上海证券交易所上市，股份代码：600100）之副董事长兼总裁，以及深圳华控赛格股份有限公司（其已发行股份在深圳证券交易所上市，股份代码：000068）之董事会主席。黄先生获得格林威治大学理学硕士学位。

独立非执行董事

• 邓丽华博士

  邓丽华博士于二零二四年六月七日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会之主席以及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及投资委员会各自之成员。邓博士持有香港城市大学会计学荣誉文学士学位、行政人员工商管理硕士学位及工商管理学博士学位。彼亦荣获香港城市大学商学院杰出校友奖。

  邓博士为英国特许公认会计师公会（「英国特许公认会计师公会」）资深会员以及香港会计师公会资深会员、香港独立非执行董事协会终身会员及深港澳女董事联盟终身会员。

  自二零二三年五月，邓博士获委任为滨海投资有限公司（于联交所主板上市，股份代号：2886）之独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险委员会成员。

  邓博士于二零一六年五月至二零二四年七月期间曾任宝新置地集团有限公司（于联交所主板上市，股份代号：0299）之独立非执行董事兼审核委员会及薪酬检讨委员会成员。

  邓博士于电讯、传媒及资讯科技行业拥有逾30年会计、财务管理、企业融资、并购活动、联交所主板首次公开发售上市工作、香港上市公司管理及企业遵守联交所证券上市规则等方面的丰富经验。

  自一九九零年至二零零一年，彼于联交所多间主板上市公司担任集团财务总监职位，期间曾参与星光电讯集团在联交所主板上市的工作，以及得信佳集团有限公司的大型收购合并等活动。过去二十年（自二零零二年至二零二二年），邓博士为志鸿科技国际（香港）有限公司之首席财务总监暨公司秘书。

  邓博士曾当选为英国特许公认会计师公会香港分会理事会委员（二零一五年至二零二一年）及曾获委任为香港学术及职业资历评审局财务专家。

• 何昊洺博士

  何昊洺博士于二零二四年六月七日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为风险管理委员会之主席以及审核委员会、薪酬委员会及投资委员会各自之成员。何博士为经验丰富之银行投资及信用评级专家，曾于全球及中国信用评级机构担任高级管理职务，于中国信用评级及资本市场交易、绿色金融以及ESG评级方面拥有丰富经验，包括瑞士信贷第一波士顿、美林证券、贝尔斯登、惠誉评级以及联合评级国际。何博士现为商道融绿国际有限公司驻港代表、香港品质保证局(HKQAA)绿色金融认证计划技术委员会成员。彼亦为欧洲金融分析师联合会认证ESG分析师(CESGA^®)考官以及欧洲金融分析师联合会为于亚太地区推广欧洲金融分析师联合会资格而设立的可持续金融研究中心(SFRH)的高级学术顾问。

  何博士现为香港大学(HKU)经管学院客座教授、香港城市大学(CityU)商学院特约教授(EMBA)、香港浸会大学(HKBU)商学院特邀教授以及香港岭南大学(LU)商学院客座教授及经济系专业实践教授(MIBF)。

  何博士毕业于香港科技大学（资讯系统工商管理学士）、剑桥大学（工商管理硕士）及香港城市大学（工商管理博士）。何博士于二零二二年荣获香港城市大学商学院杰出校友奖。何博士为欧洲金融分析师联合会认证ESG分析师(CESGA^®)以及SGS ESG报告分析师。

• 姚小民先生

  姚小民先生于二零二四年六月七日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会之主席以及审核委员会及提名委员会各自之成员。姚先生于企业财务管理方面拥有丰富经验。姚先生曾为山西财经大学教授，亦曾担任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长，山西财经大学MBA教育学院院长。自二零二五年六月五日起，彼为山西同德化工股份有限公司（其已发行股份于深圳证券交易所上市，股份代号：002360）独立董事、审核委员会主任及薪酬与考核委员会委员。于加入本集团之前，姚先生曾担任多间上市公司的独立董事，包括山西路桥股份有限公司（其已发行股份于深圳证券交易所上市，股份代码：000755），通宝能源股份有限公司（其已发行股份于上海证券交易所（「上交所」）上市，股份代码：600780），太原重工股份有限公司（其已发行股份于上交所上市，股份代码：600169），晋西车轴股份有限公司（其已发行股份于上交所上市，股份代码：600495），以及山西阳光焦化集团股份有限公司、山西交口农村商业银行股份有限公司之独立董事。姚先生于一九八三年六月获得山西财经学院（现名为山西财经大学）会计系会计学专业之经济学学士学位，一九九五年六月获得中南财经大学（现名为中南财经政法大学）会计系会计学专业之经济学硕士学位。

高级管理层

• 陈乐彤女士

  陈乐彤女士于二零二四年九月一日获委任为本公司公司秘书。陈女士为浩信企业服务有限公司之经理。彼于处理上市公司之公司秘书及合规性相关事务方面拥有超过六年的经验。陈女士于二零一六年七月自香港城市大学取得工商管理荣誉学士（会计）学位。彼为香港公司治理公会（前称为香港特许秘书公会）及特许公司治理公会（前称为特许秘书及行政人员公会）会士。陈女士曾于二零二三年一月一日至二零二三年六月二十八日期间担任eprint集团有限公司（其股份于联交所主板上市；股份代号：1884）之公司秘书及授权代表。

• 韩旭阳先生

  韩旭阳先生于二零二五年一月一日获委任为本集团之董事会秘书。韩先生曾在山西建投任债券融资与信息披露要职及担任深圳华控赛格财务管理部负责人。彼持有中国法律职业资格、高级会计师等资格，具备丰富的信息披露、财务管理经验和出色的管理能力。韩先生于二零一七年七月获得山西财经大学金融专业硕士学位。